Суд обязал дербентца вернуть 295 тысяч рублей, полученных от жертвы мошенников

Дербентский городской суд и апелляционная инстанция Верховного Суда Республики Дагестан оставили в силе решение о взыскании с жителя Дербента 295 тысяч рублей. Эти средства поступили на его банковскую карту после того, как мошенники обманули женщину из Самарской области.

Суд установил, что 3 апреля 2024 года потерпевшей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он заявил, что на её имя открыты счета, с которых якобы финансируются переводы на Украину, и убедил женщину срочно оформить кредит и перевести деньги на указанный счёт для предотвращения мошеннических действий.

Испуганная женщина взяла кредит в размере 300 тысяч рублей и перевела 295 тысяч на карту, которая принадлежала жителю Дербента. После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), однако личность злоумышленников установить не удалось, и производство приостановили.

В ходе расследования выяснилось, что деньги поступили на счёт мужчины, не имевшего обязательств перед потерпевшей. Прокурор Красноармейского района Самарской области подал иск в интересах женщины о взыскании неосновательного обогащения.

Ответчик настаивал, что получил средства законно в рамках операций по обмену криптовалюты на электронной площадке. Он предоставил скриншоты и выписки, якобы подтверждающие реальные сделки. Однако суд отклонил эти аргументы, отметив, что потерпевшая не была участницей площадки, не регистрировалась на ней и не вступала в договорные отношения с ответчиком, а также не выражала волю на перевод денег именно ему.

Наличие операций между ответчиком и неизвестными пользователями площадки не даёт ему права удерживать средства, которые поступили от лица, не отправлявшего их добровольно. Кроме того, суд указал, что ответчик не предоставил доказательств легального статуса площадки в России, её включения в реестр Банка России или наличия лицензии.

Дербентский городской суд взыскал с ответчика 295 тысяч рублей в пользу потерпевшей, отказав в компенсации морального вреда. Апелляционная инстанция Верховного Суда РД оставила решение без изменений, и оно вступило в законную силу.