В Дагестане возбуждено дело о подделке и сбыте платежных документов

Сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ. В качестве подозреваемого выступает директор одной из коммерческих организаций региона. Ему вменяется изготовление с целью использования и сбыта, а также непосредственно сбыт поддельных платежных документов.

По данным следствия, в период с 10 по 23 апреля 2018 года руководитель фирмы, находясь на территории Дагестана, изготовил и направил в банковское учреждение платежные поручения, которые содержали заведомо недостоверные сведения. Целью этих действий было осуществление неправомерного перевода денежных средств на счета другой компании.

Следствие полагает, что указанные операции проводились для сокрытия реальной финансово-хозяйственной деятельности организации, необоснованного получения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, а также для вывода средств в теневой сектор с последующим обналичиванием.

В результате противоправных действий были произведены незаконные переводы денег с расчетного счета коммерческой структуры. Как установлено следствием, поддельные платежные поручения содержали ложные сведения о назначении платежей и получателях.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование продолжается.